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第一百五十七章 外汇规则（第1页）

“你作为银行员应该知道外汇规则吧？”王凡缓缓开口道，“个人的储蓄转化外汇，一年不能超过五千美元，就算换成英镑，也不会超过四千英镑。”“如果刘青忠这些年暗地里贪到的钱全都要赚到这个所谓的哥伦布信托基金里面，最起码每年都有上百万的英镑。”他补充道，“我们税务管理处不可能查不到。”“不是税务管理处都是刘青忠的人么？”冯杰思索着开口，“隐瞒一下应该能做到。”“不，我查过相关记录，没有。”“别忘了我现在是顺着刘青忠的意思，回到原来的位置，能看到的东西不少。”王凡继续解释。“还是先吃饭吧，今天大家忙这么久都饿了。”陈橙那边收拾好了之后，坐回座位上，笑着开口。我明白她的意思，其实刚刚发现这些不一定要立刻深究。说不定吃个饭休息一下，能够相出问题的关键。“先吃饭吧。”我也跟着开口，“等吃好饭我们再讨论。”说罢，王凡和冯杰微微点头，其他人也暂时从懵逼的状态走了出来。我也算是真正吃上今天的第一顿热饭。一顿饭过后，我们帮李金铭收拾了房间，随后开着中央空调，我们所有人都在大厅坐着讨论。其实主要是了解冯杰所所谓的这个“发现”。我也不是特别懂其中的规则，所以冯杰带着卓鼎，先给我们解释了一下。当然是基于这个C就是哥伦布信托基金英文里面的首字母C。“如果个人只有五千美元的外汇，也不代表刘青忠不能存。”苏雨开口道，“我记得我爷爷有时候也会转一些外汇，出去，是要打点一些亲戚出国玩的事情。”“个人层面，确实只有五千美元。”王凡解释道，“这是最高层规定的，如果刘青忠违规，来查的就不是我们这边了。”否定刘青忠以个人名义在哥伦布信托基金转存的，主要是王凡这儿没有任何的记录。即便是一些他能够接触到的秘密部分，也没有找到任何相关的记录。“那我爷爷是怎么做的？”“我记得前年我去外国玩的时候，最起码有三万美元呢！”“照你这么说，我爷爷岂不是违规了？”苏雨有些气愤地开口，她不相信七舅爷会做违规的事情。我也不相信，七舅爷虽然产业颇多，但一向都是本分的，我也没有看到过任何严重的违规。“公司。”“我记得以企业名义，就能够没有上限。”这时候，李金铭开口道，“我大学金融双学位。”“对啊！”这下是王凡和冯杰恍然大悟。当然，陈泽彬、和宇文波是插不上话的，他们只能听。这些“高深莫测”的知识他们只有了解的份。当然我也只有了解的份。“刘青忠应该是旗下有什么企业要做外国的生意。”“通过那个企业，把钱转到信托基金。”冯杰点头道，“年前这几天我查一下，应该会有一些消息。”“等下。”“就算知道了这个信托基金，我们还不知道刘青忠的账户。”我突然开口，止住了他们的讨论，“也有可能他用的是化名或者别人的名头。”顿时，我这句话就行是一碰冷水，泼在了正在热烈讨论的王凡和冯杰头上。“如果我这边去查，可能也需要不少时间。”王凡微微点头，神色十分严肃，“而且要让刘青忠知道我在查哥伦布信托基金，估计……”“必须找一个完全无关的人去查哥伦布信托基金。”冯杰也跟着点头，随后他看向卓鼎，“要不，你来查？”“我……我不懂外语啊！”卓鼎露出了尴尬的笑容。包括他，陈泽彬和宇文波也不懂。最初宇文波、卓鼎和白佳浩就是鹤州周边一圈影视基地的群演。演戏他们经过这么几年的“锤炼”在行，可外语就是他们最头痛的东西。“过年之后再想办法吧。”我叹了口气，“这段时间，还是不要有任何的动作了。”本来我就是打算过年好好休息的，不能因为这个突然的发现，打乱了计划。“可是，这么重要的信息，一定要先查清楚！”冯杰有些紧追不舍，他的心中似乎有一层执着。“那我安排一下。”“过年之后，冯杰，王凡，你们全力追查刘青忠在哥伦布信托基金的相关信息。”“钱款和和违约贷款都要对得上。”为了让他们安心，我只能形式上地做出安排，“卓鼎，你负责在银行帮忙。”随后我看向李金铭，“李金铭，既然你决心跟我合作，我们之后就查清楚刘青忠剩下两条的走私线路，尽可能一网打尽。”“好。”李金铭十分严肃就好像在治安管理处开作战任务一样。“小陈，你在过年之后继续按兵不动，等到我们查清楚刘青忠走私和金融犯罪的证据以后再全面行动。”我思索了一下安排道。“等下，沈哥，你说好两个月让他们按兵不动。”“万一你们的进度超过了两个月，我可能压不住这些陶荣华的人。”陈泽彬有些犯难，“说到底，他们是因为陶荣华的话，才愿意帮助我们的。”“这样，两个月时间到了，你安排这些小弟去刘青忠控制下哦赌场玩。”“把所有赌场的地址，人员数量等等信息调查清楚。”我思索了一下，松了口气缓缓开口，“等到我们这边调查完，让这些陶荣华小弟去刘青忠赌场闹事，无比要扯出赌场和刘青忠的关系。”其实我这么安排，思路也清晰了。我们三边分别从不同的方向抓住扳倒刘青忠的决定性证据。到时候就算刘青忠有天大的本事，也不可能应付得了这“多线开花”。当然，这些都要基于我把七舅爷“打压住”——控制富民花鸟。其实不针对七舅爷，这样的计划也会十分有效。只不过不保险，刘青忠只要还保持小心谨慎，我们这三条计划都有可能被发现。作为“客人”坐在“赌桌上”，没有百分百的赢面我不会出手。喜欢鉴宝实录：我混古玩那些年（）鉴宝实录：我混古玩那些年。

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